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账户中的10万元来自何方?洗钱团伙“翻车记”
家核优居 2024-03-02 17:24:52 来源: 财联社

‼️"许昌办出国旅游流水"🌭【——溦:155-7599-7328——】🍆账户中的10万元来自何方?洗钱团伙“翻车记”.

  深夜,一名男子接到一条短信后便出了酒店,与另外两名男子会合前往银行取出了来历不明的10万元现金。就当他们认为自己的洗钱手法天衣无缝时,殊不知民警已经盯上了他们……近日,上海市公安局浦东公安分局抓获多名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。

  “这个人的行为很可疑啊!”近日,浦东公安分局浦兴路派出所接到线索,有一笔10万元的诈骗钱款流入一个银行账户中,民警立即开展调查,并找到了犯罪嫌疑人鲁某,通过循线追踪,民警找到了鲁某下榻的酒店,为了不打草惊蛇,民警一边观察,一边调阅周边公共视频锁定鲁某的行踪。就在这一过程中,民警发现鲁某还与两名可疑男子有过接触,最终通过守候伏击,于1月25日凌晨在酒店房间内先后抓获鲁某、符某、符某某等三名嫌疑人,并在现场查获现金人民币10万元。

  经讯问查明,鲁某是一名“卡奴”,负责将钱款存在自己的银行卡上用于洗钱。而符某、符某某两人则是“取钱手”,负责与“卡奴”在线下见面并交付涉诈现金。这次,他们2人收到了上家的指令,负责将钱款带给鲁某进行洗钱,没想到却被一锅端。在3人落网后,民警又顺藤摸瓜,通过聊天记录锁定了另外一名“卡奴”王某,并在当天下午将其抓获,王某对自己的犯罪行为供认不讳。

  目前,犯罪嫌疑人鲁某、符某、符某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方依法刑事拘留,王某则被采取刑事强制措施,该案件正在进一步审理中。(记者 殷立勤 制作 徐妙巧 视频来源 浦东公安分局)

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